证券代码：002852       证券简称：道道全          公告编号：2023-【037】

              道道全粮油股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会

议于 2023 年 5 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 6 月 1

日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式

和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理

人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，

采用记名投票方式。

  一、本次董事会审议情况

  因公司内部工作调整，邓凯女士不再担任财务总监职务，经公司总经理提

名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任李小平先生为公司财务总监，任

职期间自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相

关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司同日披露的相关公告。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、备查文件

  公司第三届董事会第二十五次会议决议

  特此公告！

道道全粮油股份有限公司

           董事会

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